|
|
Приложение I Справочная информация для акционеров и инвесторов   Банковские реквизиты ИНН 7841312071, КПП 784101001 Р/счет № 40702810500170000005 в ФЗАО «Газэнергопромбанк» г. Санкт-Петербург Кор./счет № 30101810900000000842 БИК 044030842; ОГРН 1057810153400 ОКПО 76201586 Контактная информация: ОАО «ТГК-1» Соломина Ольга Николаевна Начальник департамента корпоративного управления Тел.: +7 (812) 595-3113 Факс: +7 (812) 318-3181 Е-mail: Solomina.ON@tgc1.ru Максимова Антонина Николаевна Заместитель начальника департамента корпоративного управления Начальник отдела ценных бумаг Тел.: +7 (812) 494-3181 Факс: +7 (812) 494-3670 E-mail: Maksimova.AN@tgc1.ru Нестеров Виктор Всеволодович Корпоративный секретарь Начальник отдела по работе с акционерами Тел: +7 (812) 494-3098 Факс: +7 (812) 494-3167 Е-mail: Nesterov.VV@tgc1.ru Ахмеджанов Тимур Гумярович Начальник отдела по работе с инвесторами Тел.: + 7 (812) 494-3158 Факс: +7 (812) 494-3747 E-mail: Ahmedzhanov.TG@tgc1.ru The Bank of New York Mellon (Банк-депозитарий программы ГДР ОАО «ТГК-1») Владимир Котликов (Нью-Йорк) The Bank of New York Mellon Depositary Receipts ADR Division/EEMEA Tel: 212 815 5948 Fax: 212 571 3050 vladimir.kotlikov@bnymellon.com Ирина Байчорова (Москва) Tel.: +7 (495) 967-31-10 Fax: +7 (495) 967-31-06 irina.baichorova@bnymellon.com Приложение II Социальный календарь за 2008 год Февраль ОАО «ТГК-1» удостоено Диплома санкт-петербургского городского конкурса «Социальная ответственность власти и бизнеса – 2007» за «значительный вклад в защиту уязвимых групп населения Санкт-Петербурга». Март Для студентов Университета имени А.И. Герцена, принимающих участие в реализации проекта внедрения в школьный курс ОБЖ учебного модуля «Безопасное и экономное энергопотребление», организована экскурсия на Правобережную ТЭЦ (ТЭЦ-5) ОАО «ТГК-1». В приграничном поселке энергетиков Раякоски (Мурманская область) состоялся традиционный, тринадцатый по счету, ежегодный лыжный забег «Лыжня дружбы-2008», в котором приняли участие около полутора тысяч любителей лыжного спорта из сопредельных России, Норвегии и Финляндии, в том числе более 50 сотрудников ТГК-1. Апрель ОАО «ТГК-1» выступило партнером IX Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» и VI Форума СМИ Северо-Запада. Под патронажем ОАО «ТГК-1» прошла традиционная ежегодная пасхальная благотворительная выставка-продажа керамических изделий, созданных воспитанниками санкт-петербургского дневного Центра реабилитации безнадзорных детей. Вырученные средства направлены на организацию летнего отдыха детей, находящихся под опекой Регионального общественного благотворительного фонда «Защита детей». Май Более трех тысяч сотрудников Компании присоединились к всероссийской акции памяти «Георгиевская ленточка», приуроченной к 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Накануне дня Великой Победы в управлении и на предприятиях ОАО «ТГК-1» прошли торжественные мероприятия для энергетиков – ветеранов. Среди бывших и нынешних работников Компании 1250 участников Великой Отечественной войны, из которых 15 до сих пор работают на предприятиях энергосистемы. В санкт-петербургском городском Ресурсном центре ОБЖ прошло тестирование мультимедийной версии обучающей программы «Безопасное и экономное энергопотребление». Июнь ОАО «ТГК-1» оказало поддержку в организации Международного фольклорного фестиваля «Эпосы народов мира в гостях у Калевалы», посвященного 88-й годовщине образования Республики Карелия. Компания выступила партнером XII Петербургского Экономического форума. Группа студентов факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета и географического факультета Дагестанского государственного педагогического университета посетила с экскурсией Волховскую ГЭС ОАО «ТГК-1». В санкт-петербургской Центральной городской публичной библиотеке имени В.В Маяковского прошла организованная ОАО «ТГК-1» презентация книги «Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. Собрание документов и фотографий». Молодые специалисты Компании приняли участие в международной конференции «Энергетическая политика Европы», прошедшей в Европейской академии Отценхаузен (Германия). Июль В головном офисе ОАО «ТГК-1» состоялось награждение победителей проводимого Компанией V ежегодного Конкурса дипломных проектов студентов ВУЗов Северо-Запада по специальностям, связанным с энергетикой. Энергетики филиала «Карельский» посетили 11-ю дивизию атомных подводных лодок Северного флота России и поздравили с моряков-подводников с 45-летним юбилеем части. Советом первичных профсоюзных организаций ОАО «ТГК-1» для сотрудников Компании организованы экскурсии в Константиновский дворец, в ходе которых энергетики получили возможность посетить экспозицию художественных произведений, преподнесенных в дар России А. Усмановым. Сентябрь В акватории реки Нарва состоялся первый открытый Чемпионат филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» по рыбной ловле. На трассу всероссийского пробега «Кросс наций» вышли 42 сотрудника ОАО «ТГК-1». Энергетики посвятили свое участие в мероприятии 66-й годовщине прорыва энергетической блокады Ленинграда. В память о подвиге энергетиков блокадной поры в день 66-летия прорыва энергетической блокады Ленинграда представители Совета ветеранов ОАО «ТГК-1» и руководства Компании посетили мемориальный ансамбль «Разорванное кольцо» на Ладожском озере, где возложили цветы к монументу защитникам города и почтили память погибших в годы Великой Отечественной Войны коллег минутой молчания. Октябрь В Мурманской области завершился очередной этап спартакиады энергетиков, приуроченной к 92-й годовщине образования Мурманска. В День памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище состоялась торжественная церемония открытия созданной при участии ОАО «ТГК-1» памятной стелы с поименным списком всех работников Ленинградской энергосистемы, ставших жертвами «большого террора» 1937–1938 гг. Ноябрь Правобережную ТЭЦ ОАО «ТГК-1» посетили с экскурсией участники конференции методистов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» административных районов Санкт-Петербурга. В головном офисе ОАО «ТГК-1» прошла презентация и официальное открытие уникального интернет-проекта Компании, не имеющего аналогов в России - мультимедийной обучающей программы «Безопасное и экономное энергопотребление». Энергетики филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» приняли участие в первенстве по волейболу среди энергетических компаний Республики. Декабрь В Управлении филиала «Карельский» состоялась встреча молодых специалистов предприятий филиала с представителями руководства Компании. В День энергетика сотрудникам ОАО «ТГК-1» вручены правительственные и отраслевые награды. Отмечая многолетнюю работу в системе топливно-энергетического комплекса и большой вклад, внесенный в развитие электроэнергетики, а также в связи с профессиональным праздником – Днем энергетика, Министерство энергетики Российской Федерации и органы власти субъектов Федерации, на территории которых осуществляет свою деятельность ОАО «ТГК-1», представили к правительственным и отраслевым наградам ряд сотрудников ОАО «ТГК-1». Почетной грамотой ОАО «ТГК-1» награжден 101 сотрудник Компании, Почетного знака «ТГК-1 – 20 лет работы в энергосистеме» удостоены 149 человек, Почетного знака «ТГК-1 – 10 лет работы в энергосистеме» – 312 человек, за плодотворную добросовестную работу в энергосистеме и большой вклад в развитие энергетики региона в Книгу Почета Компании были внесены – 6 работников. Представители руководства ОАО «ТГК-1» вручили грамоты и ценные подарки победителям II тура Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в число тестовых заданий которой в 2008 году по инициативе Компании впервые был включен блок вопросов по энергобезопасности и энергосбережению. В Управлении ОАО «ТГК-1» прошла традиционная предновогодняя благотворительная выставка-продажа художественных работ, выполненных воспитанниками санкт-петербургского дневного Центра реабилитации безнадзорных детей. Приложение III PriceWaterhouseCoopers Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») 115054, Москва Космодамианская наб., 52. стр. 5 телефон +7 (495) 967 6000 факс +7 (495) 967 6001 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»: Аудитор Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества №008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за №1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г. Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Аудиторской палаты России. Аудируемое лицо Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с внесением записи в Единый реестр юридических лиц за номером 1057810153400 от 25 марта 2005 года выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Акционерам открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»: 1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2. Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита. 3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, обращаем ваше внимание на п. 3.24 Пояснительной записки, указывающий на то, что Общество не отразило в отчетности за 2008 г. оспариваемое им решение налоговой инспекции, вынесенное 2 марта 2009 г., о взыскании налогов и налоговых санкций в сумме 633 900 тыс. руб. Резервы под условные факты хозяйственной деятельности в сумме 330 000 тыс. руб. в связи с данным решением будут проведены по учету в 2009 г. 30 марта 2009 года      Приложение IV Заключение ревизионной комиссии ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» по итогам 2008 года г. Санкт-Петербург «20» апреля 2009 г. Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в составе: председателя комиссии М.И. Мироновой, Е.Н. Земляного, М.В. Сорокина, Н.Ю. Орловой, Ирьи Веккиля, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1» по итогам 2008 г. Проверка проводилась выборочным методом. Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29 июля 1998 г. №34н. Аудитор Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. (аудиторское заключение от 30.03.2009). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-1» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Чистая прибыль компании в 2008 году составила 231 млн. руб. Рентабельность продаж Компании по итогам 2008 года возросла до 4,95% при 3,25% в 2007 году. Величина чистых активов компании на 31.12.2008 г. составляет 62 793 064 тыс. руб. при величине уставного капитала 38 543 414 тыс. руб. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и Уставом. Финансовое положение Общества можно охарактеризовать как устойчивое. По итогам проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-1» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно во всех существенных аспектах.  Приложение V Глоссарий   Приложение VI Финансовая отчестность ОАО «ТГК-1» за 2008 год по МСФО Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») 115054, Москва Космодамианская наб., 52. стр. 5 телефон +7 (495) 967 6000 факс +7 (495) 967 6001 www.pwc.ru Отчет независимого аудитора Акционерам и Совету директоров открытого акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания № 1» Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности открытого акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №1» и его дочерней компании (далее - «Группа»), которая включает консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 г., консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет об изменениях капитала и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также основные положения учетной политики и прочие примечания к финансовой отчетности. Ответственность руководства за составление финансовой отчетности Руководство несет ответственность за составление и объективное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с составлением и объективным представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок. Ответственность аудитора Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и объективным представлением финансовой отчетности Группы с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора. Мнение аудитора По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2008 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.      |
|
|