|
|
10.1. Ценные бумаги 10.1.1. Эмиссионная деятельность в 2008 году 01 июля 2008 года была завершена реорганизация ОАО «ТГК-1» в форме присоединения ОАО «ТГК-1 Холдинг», в ходе которой были размещены акции дополнительной эмиссии ОАО «ТГК-1» (государственные регистрационные номера 1-01-03388-D-010D и 1-01-03388-D-011D от 18 апреля 2008 года) в количестве 3 381 666 366 штук, что составляет 0,08% от Уставного капитала. Размещение акций произошло путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-1 Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «ТГК-1». Таким образом, завершился второй этап реорганизации РАО «ЕЭС России» путем выделения холдинговых компаний с одновременным присоединением части из них к соответствующим компаниям целевой структуры отрасли — ФСК, ОГК, ТГК и др. Акционеры РАО «ЕЭС» стали владельцами ценных бумаг ОАО «ТГК-1» пропорционально своим долям в ОАО «ТГК-1 Холдинг». 12 августа 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «ТГК-1». После проведения дополнительной эмиссии акций Уставной капитал ОАО «ТГК-1» составил 38 543 414 165 (тридцать восемь миллиардов пятьсот сорок три миллиона четыреста четырнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 71,4 (семьдесят одна целая четыре десятых) копейки.  10.1.2. Обращение ценных бумаг Акции Акции ОАО «ТГК-1» обращаются на основных торговых площадках российского фондового рынка – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». На ММВБ акции Общества включены в Котировальный список «А» второго уровня, на РТС в Котировальный список «Б». С 01.01.2008 года по 31.12.2008 года на ФБ ММВБ с акциями ОАО «ТГК-1» было совершено 39 849 рыночных сделок. Объем торгов в основном режиме составил 106 026 322 000 штук или 1 191 858 602,50 рублей. На биржевом рынке ОАО «РТС» в 2008 году было совершено 36 рыночных сделок. Объем торгов составил 49 355 273 штуки или 1 061 506 рублей. На классическом рынке сделок не было. ОАО «ТГК-1» в 2008 году продолжило осуществлять политику, направленную на повышение инвестиционной привлекательности Компании. Соблюдая требования российского и международного законодательства, а также следуя принципам информационной открытости и прозрачности, Общество считает защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов одной из своих приоритетных задач. Результатом последовательного повышения уровня корпоративного управления стал перевод акций ОАО «ТГК-1» из Котировального списка «Б» в Котировальный список «А» второго уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Снижение рыночной стоимости акций ОАО «ТГК-1» за 2008 год (на 89,31%) является следствием падения мирового и российского фондовых рынков. Так индексы РТС и ММВБ на 31.12.2008 года снизились по сравнению с 28.12.2007 на 72% и 67% соответственно, а индексы, характеризующие электроэнергетическую отрасль: RTSeu (РТС) и MICEXPWR (ММВБ), на 81% и 75 % соответственно. Дивиденды На Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» (Протокол №3 от 04.05.2008 г.) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года, с учетом выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2007 года в размере 0,00002839307 руб. на одну обыкновенную акцию, что составляет 83 028 тыс. руб. Промежуточные дивиденды в 2008 году не выплачивались. Облигации На начало 2008 года в обращении находилось 3 849 000 облигаций ОАО «ТГК-1» дебютного выпуска, размещенных 20 марта 2007 года на ФБ ММВБ. Объем размещения составил 4 000 000 ценных бумаг номиналом 1 000 рублей каждая. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-03388-D. Срок обращения ценных бумаг – 7 лет. По условиям выпуска предусмотрена 3-летняя оферта на выкуп облигаций по номиналу. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона облигаций серии 01 ОАО «ТГК-1» в ходе состоявшегося аукциона определена на уровне 7,75% годовых, ставка 2-6 купонов равна первому, а ставки 7-14 купонов определяются Компанией. В 2008 году было погашено 2 705 497 облигаций по заявлениям владельцев ценных бумаг в связи с реорганизацией РАО «ЕЭС России». Таким образом, на конец 2008 года в обращении было 1 143 503 облигаций ОАО «ТГК-1» серии 01.  Общий объем торгов облигациями в 2008 году в основном режиме составил 283,116 млн. руб., количество сделок – 253. 21 октября 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 ОАО «ТГК-1». Объем выпуска ценных бумаг составляет 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-03388-D. Размещение ценных бумаг будет осуществлено путем открытой подписки по номинальной стоимости облигаций. Датой погашения облигаций является в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Решение о дате начала размещения облигаций будет принято уполномоченным органом управления Компании в зависимости от рыночной конъюнктуры. Решение о выпуске и размещении Обществом облигационного займа серии 02 утверждено Советом директоров ОАО «ТГК-1» 25 июля 2008 года. Организаторами размещения выпуска были определены ЗАО «Газэнергопромбанк» и ОАО «Газпромбанк». Обращение ценных бумаг за рубежом Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ОАО «ТГК-1» была запущена 9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.  ОАО «ТГК-1» в мае 2008 г. получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20% от общего числа акций. Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России». Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144A. Одна ГДР удостоверяет права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1». ГДР по Правилу 144A Комиссии по ценным бумагам и биржам США, могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без регистрации в Комиссии среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs). ГДР по Положению S могут размещаться только за пределами США в соответствии с распоряжением (Regulation S) Совета управляющих Федеральной резервной системы США.  10.2. Корпоративное управление Совет директоров и менеджмент осуществляют управление Компанией в строгом соответствии с принципами, указанными в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость. Документы, обеспечивающие деятельность системы корпоративного управления размещены в сети Интернет на сайте Компании. В 2008 году ОАО «ТГК-1» был присвоен рейтинг корпоративного управления (РКУ) агентства Standard & Poor’s РКУ-5 по международной шкале и РКУ-5,0 по российской шкале. Оба рейтинга были исключены из списка GovernanceWatch («РКУ на пересмотре») c прогнозом «Развивающийся». 10.2.1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ В 2008 году руководством Компании была проведена работа, направленная на обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов. С целью повышения эффективности принятия решений Советом директоров ОАО «ТГК-1» продолжили свою работу следующие комитеты Совета директоров: • комитет по бизнес-стратегии; • комитет по аудиту; • комитет по кадрам и вознаграждениям; • комитет по надежности. По решению Совета директоров дополнительно был создан и начал свою работу комитет по инвестициям. В состав комитетов Совета директоров входят как члены Совета директоров, так и представители акционеров и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. На заседаниях комитетов обсуждались вопросы организационной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1», выносимые для рассмотрения на заседания Совета директоров. 10.2.2. Инициативы в области корпоративного управления в 2008 году В целях повышения уровня корпоративного управления и информационной прозрачности в 2008 году была проведена работа по внесению изменений в Положение об информационной политике ОАО «ТГК-1», Советом директоров утверждены Положение об отделе внутреннего аудита и новые редакции Положений о комитетах Совета директоров ОАО «ТГК-1». 10.2.3. Информация об органах управления и контроля Общее собрание акционеров В соответствии со статьей 10 Устава ОАО «ТГК-1» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1», утвержденным Общим собранием акционеров в 2005 году. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОАО «ТГК-1» на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания. В 2008 году было проведено одно Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1». Совет директоров Общества Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 11.06.2005 г. В соответствии с п. 1.3. Положения Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Составы Совета директоров ОАО «ТГК-1» , которые осуществляли свои полномочия в 2008 году:   Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров, в состав которого входят 11 человек, из них; 2 – представители компании ОАО «Газпром», 3 – представители концерна Fortum Power and Heat Oy, 1 – представитель органа власти субъекта Федерации (Вице-губернатор г. Санкт-Петербург), 1 – представитель ОАО «СО ЕЭС», 1 – представитель ЗАО «Газэнергопромбанк», 1 – представитель ЗАО «Лидер», 1 – представитель ЗАО «Петербургрегионгаз», 1 – представитель ОАО «ОГК-6». В 2008 году Совет директоров провел 20 заседаний. Биографические сведения членов Совета директоров Селезнев Кирилл Геннадьевич Родился в 1974 г. Окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова по специальности «Импульсные устройства и автоматические роторные линии» и Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2001 г. перешел на работу в ОАО «Газпром», где занял должность заместителя руководителя Аппарата Правления – помощника Председателя Правления ОАО «Газпром». C 15 апреля 2002 г. – начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». С 27 сентября 2002 г. – член Правления ОАО «Газпром». 20 марта 2003 г. возглавил компанию со 100% долевым участием Газпрома – ООО «Межрегионгаз». С июля 2004 г. по июнь 2008 г. – член Совета директоров РАО «ЕЭС России». С мая 2008 г. – Председатель Совета директоров ОАО «ТГК-1». Является Председателем Совета директоров ОАО «Мосэнерго» и Председателем Совета директоров ЗАО «Газэнергопромбанк». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Федоров Денис Владимирович Родился в 1978 г. Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана и очную аспирантуру Московского Энергетического института, кандидат экономических наук. В 2001-2003 гг. работал в РАО «ЕЭС России», затем в ЗАО НПВП «Турбокон». В 2003-2006 гг. возглавлял Управление инвестиционных технологий и технологических проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» и инвестиционное Управление ООО «Корпорация «Газэнергопром». С февраля 2006 г. по апрель 2007 г. – советник генерального директора ООО «Межрегионгаз». В ноябре 2006 г. стал генеральным директором ОАО «Межрегионэнергосбыт» по совместительству. В 2007 г. назначен начальником Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром». В 2008 г. избран Председателем Совета директоров компаний ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6», ОАО «ТЭК Мосэнерго», Заместителем председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Гавриленко Анатолий Анатольевич Родился в 1972 г. Окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика», в 2001 г. – Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «юриспруденция», в 2001 г. – Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «оценка стоимости предприятий (бизнеса)». В 1998-2001 гг. работал исполнительным директором, директором по стратегическому финансовому планированию, генеральным директором ЗАО «Алор Инвест». В 2001-2004 гг. – генеральный директор УК «Агана». С 2004 г. – генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «Лидер». С 2008 г. является членом Совета директоров ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», ОАО «Газпромбанк», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Митюшов Алексей Александрович Родился в 1975 г. Окончил Балтийский государственный технический университет по специальности «импульсные устройства и автоматические роторные линии»; в 1999 г. – Факультет международных образовательных программ Северо-Западного заочного политехнического института; в 2008 г. – Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента (ИМИСП), «Мастер делового администрирования». В 1997-2003 гг. работал на предприятиях Санкт-Петербурга (АОЗТ «Открытые системы», АО «Кировский завод», ЗАО «Развитие сервис-индустрии», ОАО «Электросила», ООО «Невка-СПб»). С апреля 2003 г. по январь 2007 г. занимал должность начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Межрегионгаз». В 2003-2007 гг. также исполнял обязанности генерального директора ОАО «Межрегионтеплоэнерго». В 2007 г. назначен генеральным директором ООО «Газпромэнерго». С июня 2008 г. – генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ОГК-6». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Казаченков Валентин Захарьевич Родился в 1949 г. Окончил Брянский технологический институт по специальности «турбиностроение». Работал начальником цеха, директором Завода энергетического машиностроения в Ленинграде. С 1994 г. по 1996 г. – заместитель, с 1996 г. – генеральный директор предприятия «Сигма-газ». В 1999-2004 гг. возглавлял ООО «Петербургрегионгаз». С 2004 г. по настоящее время является генеральным директором ЗАО «Петербургрегионгаз». С 2007 г – генеральный директор ООО «Калининградрегионгаз» (по совместительству). Является членом Совета Директоров следующий организаций: ЗАО «Петербургрегионгаз», ООО «Петербургрегионгаз», ООО «Калинградрегионгаз», ОАО «Леноблтеплоэнерго», ООО «Петербургтеплоэнерго», ОАО «Гатчинагаз». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Ходурский Михаил Леонидович Родился в 1971 г. Окончил Московский Авиационный институт по специальности «Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы», в 1996 г. – Международный университет (магистр экономики), в 2004 г. – Московский государственный университет технологий и управления (кандидат экономических наук). С 1999 г. по 2004 г. занимал должность заместителя председателя правления ЗАО «Республиканский банк». С 2004 г. по 2006 г. возглавлял Управление индивидуальных финансовых услуг АБ «Газпромбанк». В 2006-2007 гг. занимал должность советника генерального директора ООО «Межрегионгаз». С 2007 г. является Председателем Правления ЗАО «Газэнергопромбанк». С 2008 г. является членом Совета директоров ОАО «ОГК-6», ОАО «ОГК-2», ОАО «Собинбанк». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Граве Ирина Вадимовна Родилась в 1968 г. в Ленинграде. Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Правоведение», в 2000 г. – факультет менеджмента по специальности «Финансовый менеджмент». В 2000-2004 гг. работала юристом и адвокатом в международной юридической фирме ООО «Саланс Герцфелд и Гейлбронн Интернэшнл». С 2005 г. по 2007 г. занимала должность Вице-президента и главы представительства Fortum Power and Heat в Санкт-Петербурге. С 2007 г. – Вице-президент по координации вложений и ДЗО Fortum Oyj. Член Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также член Совета директоров ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Куула Тапио Родился в 1957 г. Окончил Технический университет г. Тампере (Финляндия) по специальности «Дипломированный инженер»и университет г. Тампере по специальности «Экономист». С 2000 г. является президентом Концерна Fortum Power and Heat. В 2000-2008 гг. – член Совета директоров, с 2000 г. – старший Вице-президент корпорации Fortum Oyj, с 2000 г. – член Совета директоров и с 2008 г. председатель Совета директоров Teollisuuden Voima Oy. С 2001 г. – Заместитель Председателя Совета директоров Fortum Foundation («Фортум Фаундэйшен»). С 2002 г. – член Наблюдательного совета Пенсионного страхового общества «Варма». С 2005 г. – член Совета директоров ОАО «ТГК-1». В 2008 г. избран Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-10». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Новоселов Дмитрий Борисович Родился в 1961 г. В 1984 г. окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1986 г. – сотрудник Института востоковедения АН СССР; затем работал по линии Государственного Комитета по экономическим связям в г. Карачи, Пакистан. В 1992 г. был назначен третьим, а затем вторым секретарем Третьего Департамента Азии МИД РФ. В 1997 г. занял должность руководителя Финансово-административной службы Фонда содействия реструктуризации угольной промышленности, а в феврале 1998 г. был назначен исполнительным директором Фонда. В сентябре 2004 г. перешел на работу в концерн Fortum. С июня 2008 г. – генеральный директор ОАО «ТГК-10». Является Вице-президентом Корпорации Fortum, Главой по операционной деятельности Fortum в России. Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Драчук Андрей Александрович Родился в 1971 г. В 1993 г. окончил судебно-прокурорский факультет Свердловского ордена Трудового Красного знамени юридического института (с 1992 г. – Уральская государственная юридическая академия) по специальности «правоведение», квалификация «юрист». В 2002-2007 гг. работал адвокатом в Адвокатской конторе №30 Свердловской областной коллегии адвокатов. С 2004 г. по 2006 г. занимал должность первого заместителя исполнительного директора – директора по корпоративным вопросам и собственности ООО «Корпорация АФК». В 2006-2007 гг. – Исполнительный директор – первый вице-президент ООО «Корпорация АФК». С 2007 г. занимает должность начальника Департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике ОАО «СО ЕЭС». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Полукеев Александр Иванович Родился в 1948 г. В 1971 г. окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации по специальности «экономика и организация воздушного транспорта». В 1965 г. начал свою трудовую деятельность в Ленинградском объединенном авиаотряде Северного управления гражданской авиации рабочим. Затем был секретарем комитета ВЛКСМ ЛОАО, первым секретарем Московского РК ВЛКСМ. В 1978-1981 гг. – Председатель Ленинградского отделения «Дружба» международного бюро молодежного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ. С 1981 по 1982 гг. – начальник отдела обобщения и распространения передового опыта и управления производством Ленинградского управления гражданской авиации. С 1982 г. по 1989 г. работал заместителем Генерального директора по кадрам и быту Ленинградского производственного объединения «Ленмясопром». С 1989 г. по 2003 г. работал в Агропромышленном комитете Ленинграда и на ведущих предприятиях города. В 2003-2006 гг. – глава Администрации Московского района Санкт-Петербурга. Кандидат экономических наук. С 2006 г. по 2009 г. – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются на основании Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.04.2008 г. (Протокол №3). В соответствии с этим Положением выплаты компенсаций осуществляются только в том случае, если член Совета директоров принимал реальное участие в работе заседаний Совета, выплата вознаграждений осуществляется за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения). Суммарный размер вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по Совету директоров за 2008 год составляет:  Комитеты Совета директоров Комитет по аудиту Совета директоров Общества Советом директоров ОАО «ТГК-1» 24 мая 2005 года (Протокол №3) было принято решение о создании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Порядок деятельности и проведения заседаний Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров Общества 30.05.2008 г. Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества в области аудита и отчетности Общества.  Комитет по бизнес-стратегии Совета директоров Общества Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: • определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества; • анализ хода реализации принятых программ и проектов стратегического развития Общества; • корректировка стратегии развития Общества; • контроль за достижением стратегических целей Общества и ключевых показателей эффективности (KPI), утвержденных Советом директоров; • определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества; • финансовое планирование, определение кредитной и дивидендной политики Общества; • рассмотрение вопросов привлечения заемного финансирования, в том числе выпуск облигаций и иных долговых ценных бумаг; • контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана и бюджета Общества; • оценка эффективности деятельности Общества; • выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.  Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Обществ Основной целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по направлениям деятельности Совета директоров в области кадровой и социально трудовой политики Общества.  Комитет по надежности Совета директоров Общества  Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета являются: • Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: – экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности; – оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения; – оценка деятельности технических служб Общества в части: – обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений; – обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования. • Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества и с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества. Комитет по инвестициям Совета директоров Общества Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и исполнительному органу направлениям деятельности Совета директоров: • повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений; • содействие менеджменту Общества и оценка предложений по привлечению инвесторов в отрасль и выработка рекомендаций по соблюдению баланса интересов Общества и инвесторов при осуществлении инвестиционных процессов в Обществе и его филиалах; • организация своевременной и качественной экспертизы инвестиционных проектов и программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества; • рассмотрение существенных условий реализации инвестиционных проектов; • выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.  Ревизионная комиссия Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 27.05.2005 г. В соответствии с п. 2.1. Положения главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются: • осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; • обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; • осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. В действующий состав Ревизионной комиссии, избранный 29 апреля 2008 года, входят: 1. Миронова Маргарита Ивановна, председатель Ревизионной комиссии, начальник Управления внутреннего аудита ООО «Межрегионгаз». 2. Веккиля Ирья, вице-президент Fortum Power and Heat Oy. 3. Земляной Евгений Николаевич, главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике РФ ОАО «Газпром». 4. Орлова Наталья Юрьевна, начальник Управления сводной отчетности – заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1». 5. Сорокин Михаил Владимирович, заместитель начальника отдела энергетического инжиниринга ОАО «Газпром». Правление Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «ТГК-1» и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в рамках компетенции, определенной ст. 22 Устава ОАО «ТГК-1». Положение о Правлении ОАО «ТГК-1» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» (Протокол №2 от 11 июля 2005 года). Члены Правления в 2008 г. Родин Валерий Николаевич, председатель Правления Родился в 1952 году. С 1994 по 2005 гг. – генеральный директор ОАО «Свердловэнерго». С 2005 по 2006 гг. – генеральный директор ОАО «ТГК-9». 2006 г. – первый заместитель генерального директора – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ТГК-1». С 2006 по 2008 гг. – генеральный директор ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. Лапутько Сергей Дмитриевич Родился в 1948 году. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. С 2000 по 2005 гг. – первый заместитель генерального директора – главный инженер; главный инженер ОАО «Ленэнерго». С 2005 по 2007 гг. – главный инженер ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – первый заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер ОАО «ТГК-1». Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,000003%. Лашицкий Александр Петрович Родился в 1945 году. Окончил Ивановский энергетический институт. С 1996 по 2005 гг.– главный инженер, главный инженер – первый заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго», директор Северной ТЭЦ ОАО «Ленэнерго». С 2005 по 2007 гг. – директор Северной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,0004%. Максимов Юрий Николаевич Родился в 1970 году. Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова в 1996 г. и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов в 1999 г. С 2005 по 2006 гг. – начальник отдела по энергетическому надзору за электроустановками потребителей, заместитель руководителя Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Северо-Западному федеральному округу. С 2006 по 2007 гг. – начальник департамента по экономике ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. Станишевская Раиса Владимировна Родилась в 1959 году. Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса. С 1994 по 2005 гг. – ведущий специалист методологической группы бухгалтерии; заместитель главного бухгалтера; начальник управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету – заместитель главного бухгалтера; заместитель директора – начальник отдела аудита Департамента аудита и экономической безопасности ОАО «Ленэнерго». С 2005 г. – главный бухгалтер ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имела. Филиппов Андрей Николаевич Родился в 1959 году. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина в 1981 г. и Санкт-Петербургский Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в 2002 г. С 2006 по 2007 гг. – заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» (ОАО «Газпром»). С 2007 по 2009 гг. – заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «ТГК-1». С 2009 г. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. Столяров Александр Георгиевич Родился в 1975 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 1997 г. С 2005 по 2006 гг. – генеральный директор ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания». 2006 г. – советник генерального директора аппарата генерального директора ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания». 2007 г. – заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. Федоров Андрей Алексеевич Родился в 1960 году. Окончил Ленинградский государственный университет. С 2005 по 2007 гг. – начальник департамента специальных программ ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. Антипов Александр Геннадьевич Родился в 1953 году. Окончил Ленинградский политехнический институт. С 2005 по 2007 гг. – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», п. Мурмаши Мурманской области. Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. Белов Валерий Владимирович Родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский технический университет. 2004 г. – первый заместитель главного инженера ОАО «Карелэнерго». 2005 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Карелэнергогенерация». С 2005 по 2007 гг. – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. Зубарев Андрей Сергеевич Родился в 1977 г. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 2000 по 2005 гг. – заместитель начальника Центра проектного реформирования, начальник Центра перспективного развития и реформирования ОАО «Ленэнерго». С 2005 по 2007 гг. – начальник департамента по управлению акционерным капиталом ОАО «ТГК-1». С 2007 по 2008 гг. – заместитель генерального директора по корпоративным проектам ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» на 01.01.2008 г. не имел. 28 ноября 2008 года Совет директоров ОАО «ТГК-1» одобрил решение о прекращении полномочий генерального директора Валерия Родина и избрании генеральным директором, председателем Правления Компании с 1 декабря 2008 года Бориса Вайнзихера. 16 марта 2009 года Совет директоров ОАО «ТГК-1» одобрил решение об избрании Игоря Дубинникова заместителем генерального директора по персоналу и об избрании Сергея Редькина заместителем генерального директора по развитию. Решением Совета директоров И. Дубинников и С. Редькин введены в состав Правления. Действующий состав Правления Вайнзихер Борис Феликсович, председатель Правления Родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет в 1993 г. и Открытую школу бизнеса университета в Великобритании по специальности «Менеджмент» в 2002 г. С 2002 по 2005 гг. – генеральный директор, исполнительный директор ОАО «Киришская ГРЭС». С 2005 по 2007 гг. – член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России». 2007 г. – генеральный директор ОАО «Силовые машины». С 2007 по 2008 г. – член Правления, технический директор ОАО РАО «ЕЭС России». С 2008 г. – генеральный директор ОАО «ТГК-1». Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,06 %. Лапутько Сергей Дмитриевич Родился в 1948 году. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. С 2000 по 2005 гг. – первый заместитель генерального директора – главный инженер; главный инженер ОАО «Ленэнерго». С 2005 по 2007 гг. – главный инженер ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – первый заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер ОАО «ТГК-1». Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,000005 %.  Максимов Юрий Николаевич Родился в 1970 году. Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова в 1996 г. и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов в 1999 г. С 2005 по 2006 гг. – начальник отдела по энергетическому надзору за электроустановками потребителей, заместитель руководителя Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Северо-Западному федеральному округу. С 2006 по 2007 гг. – начальник департамента по экономике ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Станишевская Раиса Владимировна Родилась в 1959 году. Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса. С 1994 по 2005 гг. – ведущий специалист методологической группы бухгалтерии; заместитель главного бухгалтера; начальник управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету – заместитель главного бухгалтера; заместитель директора – начальник отдела аудита департамента аудита и экономической безопасности ОАО «Ленэнерго». С 2005 г. – главный бухгалтер ОАО «ТГК-1». Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,0000001 %. Филиппов Андрей Николаевич Родился в 1959 году. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И. Ленина в 1981 г. и Санкт-Петербургский Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в 2002 г. С 2006 по 2007 гг. – заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» ОАО «Газпром». С 2007 по 2009 гг. – заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «ТГК-1». С 2009 г. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Столяров Александр Георгиевич Родился в 1975 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 1997 г. С 2005 по 2006 гг. – генеральный директор ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания». 2006 г. – советник генерального директора аппарата генерального директора ЗАО «Петербургская энергосбытовая компания». 2007 г. – заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора по сбытовой деятельности ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Федоров Андрей Алексеевич Родился в 1960 году. Окончил Ленинградский государственный университет. С 2005 по 2007 гг. – начальник департамента специальных программ ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Соколов Андрей Геннадьевич Родился в 1963 году. Окончил Ленинградский государственный университет. 2005 г. – заместитель директора по ремонтам и капитальному строительству Генерирующей компании ОАО «Ленэнерго». С 2005 по 2008 гг. – заместитель начальника департамента обеспечения производства, начальник департамента топливообеспечения и закупочной деятельности ОАО «ТГК-1». С 2008 г. – заместитель генерального директора по закупкам и логистике ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Антипов Александр Геннадьевич Родился в 1953 году. Окончил Ленинградский политехнический институт. С 2005 по 2007 гг. – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», п. Мурмаши Мурманской области. Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Белов Валерий Владимирович Родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский технический университет. 2004 г. – первый заместитель главного инженера ОАО «Карелэнерго». 2005 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Карелэнергогенерация». С 2005 по 2007 гг. – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». С 2007 г. – заместитель генерального директора – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Доля принадлежащих акций ОАО «ТГК-1» – 0,00000002 %. Дубинников Игорь Вячеславович Родился в 1976 году. Окончил Курский государственный педагогический университет и Орловскую региональную академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное управление». С 2005 по 2006 гг. – заместитель генерального директора по управлению персоналом Русская управляющая компания (РУКОМ). С 2006 по 2008 гг. – член Правления – административный директор концерна «Силовые машины» и директор по работе с персоналом и социальным вопросам Ленинградского металлического завода. 2008 г. – генеральный директор «СПБ Управком». С 2009 г. – заместитель генерального директора по персоналу ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. Редькин Сергей Михайлович Родился в 1977 году. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальности «Экономика». С 2002 по 2006 гг. - начальник финансового отдела, затем заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Киришской ГРЭС ОАО РАО «ЕЭС России». С 2006 по 2008 гг. – начальник департамента развития ЕЭС ОАО РАО «ЕЭС России». С 2008 по 2009 гг. – директор проектов «СПБ Управком». С 2009 г. – заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1». Акций ОАО «ТГК-1» не имеет. |
|
|