Подведены итоги заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1», состоявшегося в форме заочного голосования

Подведены итоги Совета директоров ОАО «ТГК-1», состоявшегося в форме заочного голосования.

Советом директоров принято решение предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТГК-1» одобрить заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «Ленэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также аналогичного Договора, заключаемого между ОАО «Карелэнергогенерация» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор),являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность .

Кроме того, Советом директоров ОАО «ТГК-1» утвержден окончательный вариант повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, которое пройдет 23 мая 2005 г. 

На  повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будут вынесены, в частности, следующие вопросы:

• об избрании ревизионной комиссии Общества.
• об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества
• об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
• об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Карелэнергогенерация» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Колэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1», составлен по состоянию на 8 апреля 2005 года.