В Петербурге прошло первое заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1»

7 апреля 2005 г. в Санкт-Петербурге прошло первое заседание Совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания №1».

На заседании присутствовали:

1. Чикунов Александр Васильевич, Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. Никитин Данил Николаевич, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
3. Загретдинов Ильяс Шамилевич, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;
4. Пичугина Мария Николаевна, Заместитель руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;
5. Лихачев Андрей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго», генеральный директор ОАО «ТГК-1»
6. Совершаева Любовь Павловна, Заместитель полномочного представителя Президента Российский Федерации в Северо-западном федеральном округе;
7. Бугров Андрей Евгеньевич, Управляющий директор ЗАО «ХК «ИНТЕРРОС»;
8. Герсон Джеймс, Директор Лонбург Лимитед;
9. Граве Ирина, Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербург;
10. Каутинен Кари, Управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy»
11. Куула Тапио, Президент концерна «Fortum power and Heat Oy».

Напомним, состав Совета директоров ОАО «ТГК -1» определен решением Собрания учредителей ОАО «ТГК -1» от 17 марта 2005 г.

Сегодня  члены Совета директоров ОАО «ТГК-1» избрали Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-1» Александра Васильевича Чикунова - члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1» избран Тапио Куула - Президент концерна Fortum Power and Heat Oy

Совет директоров ОАО «ТГК-1» принял решение избрать корпоративным секретарем ОАО «ТГК-1» Нестерова Виктора Всеволодовича – начальника отдела по работе с акционерами ОАО «Ленэнерго».

Совет директоров утвердил Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1».

Также Советом директоров ОАО «ТГК-1» на состоявшемся сегодня заседании принят за основу план работы Совета на 2005 год.

Кроме того, Совет директоров утвердил решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-1» в количестве 1 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 копейка каждая, способ размещения – распределение акций среди учредителей акционерного общества.

Заслушав информацию по вопросу «Об утверждении регистратора общества» Совет директоров ОАО «ТГК-1» принял решение утвердить регистратором Общества ОАО «Центральный Московский депозитарий».

Рассмотрев вопрос «Об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Колэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», Совет директоров решил предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «Колэнерго» и ОАО «ТГК-1». Вопрос об одобрении аналогичного договора между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ТГК-1» будет рассматриваться Советом директоров «ТГК-1» после принятия ряда необходимых решений Советом директоров «Ленэнерго».

Заслушав и обсудив сообщение по вопросу «Об утверждении Положений о филиалах Общества»,  члены Совета директоров приняли решение утвердить Положения о филиале «Карельский» ОАО «Территориальная генерирующая компания №1», Положение о филиале «Кольский» ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и Положение о филиале «Невский» ОАО «Территориальная генерирующая компания №1».

Отметим, что каждый Филиал является обособленным подразделением Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1», расположен вне места нахождения Общества и осуществляет все функции Общества, в том числе функции представительства Общества. Филиал не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте от имени Общества. Филиал исполняет обязанности по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Также члены Совета директоров приняли решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» в форме совместного присутствия 23 мая 2005 года в г. Санкт-Петербурге по  адресу Марсово поле, д. 1.

На  повестку собрания акционеров ОАО «ТГК-1»  вынесены следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
7. Об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО  «Карелэнергогенерация» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Колэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1»  определено  8 апреля 2005 года.

Следующее заседание Совета директоров  ОАО «ТГК-1» состоится 24 мая 2005 года в Санкт-Петербурге.

Справочные материалы:

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО ТГК-1)  была учреждена. ОАО «Ленэнерго», ОАО  «Карелэнергогенерация», ОАО «Колэнерго на  Собрании учредителей 17 марта 2005 г.

Государственная регистрация ОАО "ТГК-1" состоялась 25 марта 2005.

Уставный капитал ОАО «ТГК-1» в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, разделенный на 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка и распределены в уставном капитале ОАО «ТГК-1» в следующем порядке:

– ОАО «Ленэнерго» - 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) обыкновенных именных акций, что составляет 63% от уставного капитала ОАО «ТГК-1»;

– ОАО «Колэнерго» - 250 000 001 (Двести пятьдесят миллионов одна) обыкновенная именная акция, что составляет 25% от уставного капитала ОАО «ТГК-1»;

-  ОАО «Карелэнергогенерация» - 119 999 999 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных акций, что составляет 12% от уставного капитала ОАО «ТГК-1»;

Генеральный директор ОАО «ТГК-1» Андрей Николаевич Лихачев 

Краткие биографические справки:

Александр Чикунов  родился 09 марта 1963г., до прихода на работу в РАО «ЕЭС России» занимал должности директора в Межрегиональном деловом центре (г. Новосибирск) и Сибирском консалтинговом агентстве, а также работал в ООО «Управляющая компания «Сибирские технологии» - сначала руководителем Центра инвестиционного развития, а затем первым заместителем генерального директора. С 2002 года – сотрудник менеджерской команды ОАО «РАО ЕЭС России», руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго. Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» с 2004 года.

Тапио Куула  родился 19 мая 1957 г. Имеет два высших образования: Дипломированный инженер (1980 г.) и  Экономист (1981г.). Президент концерна «Fortum power and Heat Oy» с 2000 года.

Виктор Нестеров родился 1 августа 1953 года. В 1998 году пришел на работу в ОАО «Ленэнерго» начальником Управления по учету и работе с акционерным капиталом. С марта 2000 года по настоящее время - начальник отдела по работе с акционерами ОАО «Ленэнерго». В 1993 г.закончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист». В 1994 г. изучил курс «Максимизация доходности портфеля ценных бумаг» с изучением основ технического анализа в Институте приватизации и Управления (г. Москва), в 1995 г. - курс  «Управление портфелем ценных бумаг» с использованием методов технического и фундаментального анализа   в Московской Финансово-Банковской школе (г. Москва).