Официальное сообщение о проведении Годового Общего собрании акционеров ОАО «ТГК-1»

15.05.2009

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрании акционеров ОАО «ТГК-1»

ОАО «ТГК-1» сообщает о проведении 17 июня 2009 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
  9. Об одобрении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время проведения – 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St. Petersburg, бальный зал.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет осуществляться с 11 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:

105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

191186, Россия, г. Санкт – Петербург, Марсово поле д. 1, ОАО «ТГК-1»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 июня 2009г.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2009г. по 16 июня 2009г. включительно, в рабочие дни

  • в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1., каб. 340;
  • в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».
  • в день проведения собрания 17 июня 2009г. в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 29 апреля 2009 года.

Телефоны для справок: +7 (812) 494-31-67, 494-39-88

Совет директоров ОАО «ТГК-1»