Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ТГК-1» |
1.3. Место нахождения эмитента | 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 |
1.4. ОГРН эмитента | 1057810153400 |
1.5. ИНН эмитента | 7841312071 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03388 - D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное |
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование |
2.3. Дата и место проведения собрания: 28 апреля 2007г.; г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД» |
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется – 88,8561% |
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Кворум имеется – 88,8561%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 576 052 368 898 99.9278 «ПРОТИВ» 221 393 066 0.0086 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 762 127 676 0.0296 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 871 487 667 2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-1», связанных с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Кворум имеется – 88,8561%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 576 065 005 211 99.9283 «ПРОТИВ» 354 387 990 0.0137 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 957 191 775 0.0371 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 530 792 331 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-1» путем размещения дополнительных акций ОАО « ТГК-1» посредством открытой подписки. Кворум имеется – 88,8561%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 2 575 505 310 376 99.9066 «ПРОТИВ» 272 462 191 0.0106 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 826 424 750 0.0321 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 303 179 990 4. Об одобрении контракта на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС №1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Кворум по данному вопросу 74.8522 (%) При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса «ЗА» 751 467 799 893 58.4511 «ПРОТИВ» 209 145 315 711 16.2679 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 138 215 266 0.0885 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 558 984 663
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: 1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «ТГК-1» в количестве: 1 875 228 129 448 (один триллион восемьсот семьдесят пять миллиардов двести двадцать восемь миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 18 752 281 294 (восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона двести восемьдесят одна тысяча двести девяноста четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек; 2.6. 2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ТГК-1» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ТГК-1». По второму вопросу: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Абзац первый пункта 4.7. статьи 4 изложить в редакции: «4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям: 1 875 228 129 448 (один триллион восемьсот семьдесят пять миллиардов двести двадцать восемь миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 18 752 281 294 (восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона двести восемьдесят одна тысяча двести девяноста четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек». |
По третьему вопросу: 1. Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-1» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 875 228 129 448 (один триллион восемьсот семьдесят пять миллиардов двести двадцать восемь миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая общей номинальной стоимостью 18 752 281 294 (восемнадцать миллиардов семьсот пятьдесят два миллиона двести восемьдесят одна тысяча двести девяноста четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек; 2. Способ размещения: открытая подписка. 3. Порядок определения цены размещения акций: 3.1. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «ТГК-1» после окончания срока действия преимущественного права. 3.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ТГК-1» после окончания срока действия преимущественного права. 3.3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ТГК-1» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-1». 4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ТГК-1» оплачиваются денежными средствами. По четвертому вопросу: Одобрить контракт на реконструкцию Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС №1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ТГК-1» - ОАО РАО «ЕЭС России», на нижеследующих условиях: 1.Стороны контракта: ОАО «ТГК-1» - (Покупатель); ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», сокращенное наименование ОАО «Силовые машины» - (Поставщик). 2.Предмет контракта: Поставщик принимает на себя обязательства по реконструкции Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10, включая обязательства по проектированию, производству, испытаниям на заводе, упаковке и поставке Оборудования, по выполнению работ по демонтажу и монтажу, по оказанию услуг по надзору за монтажом, вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования и обучению персонала Покупателя на Площадке (Светогорская ГЭС-11 и Лесогорская ГЭС-10). Поставка включает все необходимое и надлежаще функционирующее Оборудование для реконструкции Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10. Работы и услуги включают в себя работы и услуги по демонтажу, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, включенного в Поставку, в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Покупателем. 3.Сроки: реализация проекта реконструкции Светогорской ГЭС-11 и Лесогорской ГЭС-10 рассчитана на 1509 дней, при этом реконструкция должна быть завершена до 31 декабря 2012 года. Отдельные этапы поставок, выполнения работ и оказания услуг согласовываются сторонами дополнительно. 4.Прочие условия контракта. 4.1. Право собственности, риск случайной гибели и (или) повреждения соответствующей части Поставки (оборудования, результатов работ) переходят от Поставщика к Покупателю в момент ввода в эксплуатацию соответствующего агрегата. 4.2.Гарантийные условия. Гарантийный период рассчитывается отдельно по каждому введенному в эксплуатацию агрегату с даты подписания Акта ввода агрегата в эксплуатацию. Гарантийный период составляет 2 (два) года при условии эксплуатации Оборудования в соответствии с правилами и инструкциями заводов-изготовителей, а также СО 34.04.181-2003. 4.3.Страхование. Поставщик в течение срока действия Контракта должен заключить или обеспечить заключение своими Субпоставщиками договора (договоров) страхования от следующих рисков: потери, повреждения Оборудования при транспортировке («все риски»); потери при работах в период их проведения; повреждение Оборудования во время монтажных работ («все риски»); травма, физическое увечие или смерть работника (представителя) любой третьей стороны, включая Покупателя, которое произошло в ходе выполнения Поставщиком работ (оказания услуг) по вине Поставщика; повреждение оборудования любой третьей стороны, включая оборудование Покупателя (по согласованному Сторонами списку оборудования), которое произошло в ходе выполнения Поставщиком работ (оказания услуг) по вине Поставщика. 5. Цена контракта. Платежи. Цена контракта составляет 4 630 880 000,00 (Четыре миллиарда шестьсот тридцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18% — 833 558 400,00 (Восемьсот тридцать три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей. Цена контракта, включая НДС, составляет 5 464 438 400,00 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч четыреста) рублей. Цена является твердой. 30 % от Цены контракта оплачивается авансовым платежом посредством банковского перевода в течение 10 банковских дней после подписания контракта и предоставления гарантии исполнения. 70% от Цены контракта поэтапными платежами после завершения каждого из этапов поставки и (или) выполнения работ, оказания услуг.
2.6. Дата составления протокола: 07 мая 2007 года. |
3. Подпись | |||||||||
3.1. Первый заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер ОАО «ТГК-1» |
|
| С.Д. Лапутько | ||||||
(подпись) |
| ||||||||
3.2. Дата « | 07 | » | мая | 20 | 07 | г. М. П. | |||