Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров

12.05.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров  эмитента

 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 11.05.2011г.

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.05.2011г. № 24

 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 В ходе, обсуждения повестки дня заседания членами Совета директоров, было принято решение:

  1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Принятое решение:

 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

 1.1. Определить:

 ·         Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2011 года.

 Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества  – г.Санкт–Петербург, Биржевой пер., д.4, SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE,  бальный зал.

 ·         Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2011г. - 12 часов 00 минут.

 ·         Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня <metricconverter productid="2011 г" w:st="on">2011 г</metricconverter>. - 14 часов 00 минут по местному времени.

 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

 1.       Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

 2.       О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

 3.       Об избрании членов Совета директоров Общества.

 4.       Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

 5.       Об утверждении аудитора Общества.

 6.        О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

 7.       О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2010 финансового года.

 8.     Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 9.       Об одобрении свободных двухсторонних договоров  купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1»  обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 10.     Об одобрении свободных двухсторонних договоров  купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 мая 2011 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с момента принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

 1.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

 1.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

 ·         годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества (в т.ч. заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

 ·         годовой отчет Общества;

 ·         сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества;

 ·         сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

 ·         сведения о кандидатуре аудитора Общества;

 ·         информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию  Общества;

 ·         проекты изменений и дополнений в Устав Общества;

 ·         рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

 ·         рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

 ·         проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

 ·         оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1

 ·         информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

 Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011г. по 26 июня 2011г. включительно, в рабочие дни

 ·         в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А , 6 этаж, пом. 645;

 ·         в день проведения собрания 27 июня 2011г.  в месте проведения собрания.

 Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям  1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

 1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая  2011 года.

 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

 Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2011г.

 Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

 1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 5 к настоящему решению.

 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» и на сайте общества не позднее 27 мая  2011 года.

 1.9. Избрать секретарем  Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова Виктора Всеволодовича.

 1.10. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением  6 к настоящему решению.

 1.11. Утвердить договор с регистратором Общества, ЗАО «СР-ДРАГа» на оказание услуг по подготовке годового Общего собрания акционеров являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.

 Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором.

 Информация по одобрению цены данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

 2.    По вопросу «Об одобрении существенных условий дополнительного соглашения № 1 к контракту на поставку электроэнергии между ОАО «ТГК-1» и АО «Fortum Power and Heat Oy» (Финляндия, г. Эспоо) от 31.12.2010 № 3041, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

 Принятое решение: Решение принято

 Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор         А.Н. Филиппов           

 3.2. Дата «12» мая 2011г.                       М.П.