Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров

12.05.2011

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения: О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.

 2.1. Дата проведения заседания совета директоров  ОАО «ТГК-1», на котором принято соответствующее решение: 11.05.2011г.

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «ТГК-1», на котором принято соответствующее решение: 11.05.2011г. № 24

 2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) Общества: Годовое.

 2.4. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Собрание.

 2.5. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2011 года.

 2.6. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:  г. Санкт–Петербург, Биржевой пер., д.4, SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE,  бальный зал.

 2.7.Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2011г.:  12     часов 00 минут.

 2.8.Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени.

 2.9.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2011 года.

 2.10.         Повестка  дня годового Общего собрания акционеров Общества:

 1.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

 2.      О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

 3.      Об избрании членов Совета директоров Общества.

 4.      Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

 5.      Об утверждении аудитора Общества.

 6.       О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

 7.     О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2010 финансового года.

 8.    Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 9.      Об одобрении свободных двухсторонних договоров  купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1»  обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 10.   Об одобрении свободных двухсторонних договоров  купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 2.11.             Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011г. по 26 июня 2011г. включительно, в рабочие дни

 ·         в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 9.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А , 6 этаж, пом. 645;

 ·         в день проведения собрания 27 июня 2011г.  в месте проведения собрания.

 Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор        А.Н. Филиппов           

 3.2. Дата «12» мая 2011г.                       М.П.