Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

19.05.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.05.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 30.05.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.             О корректировке инвестиционной программы на 2011г.

 2.             О принятии решений, утверждении источника финансирования и одобрении сделки для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ-5»:

 2.1.        О принятии решения об участии ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ОАО «ТГК-1 Инвест» в размере 50% уставного капитала путем приобретения акций у ЗАО «Лидер»;

 2.2.        О принятии решения о последующем изменении размера участия ОАО  «ТГК-1»  в ОАО «ТГК-1 Инвест» после дополнительной эмиссии путем приобретения 50% дополнительных акций ОАО «ТГК-1 Инвест», размещаемых по закрытой подписке;

 2.3.        Об утверждении плановых источников финансирования приоритетного инвестиционного проекта «Строительство ПГУ-450 на Правобережной ТЭЦ-5» - утверждение основных условий договора инвестирования строительства между ОАО «ТГК-1 Инвест» и ОАО «ТГК-1»;

 2.4.        О предварительном одобрении сделки, связанной с арендой имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – предварительного договора аренды производственного комплекса «ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «ТГК-1 Инвест»;

 2.5.        Об определении цены предварительного договора аренды имущества «ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ»;

 2.6.        О принятии решения о последующем изменении доли участия ОАО «ТГК-1» в уставном капитале ОАО «ТГК-1 Инвест» путем полного выкупа доли у ЗАО «Лидер» и заключении предварительного договора купли-продажи ценных бумаг.

 3.             Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за I квартал 2011 года».

 4.             Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении  ключевых показателей эффективности и  бизнес-плана  Общества за 1 квартал 2011 года. 

 5.             Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2011 года.

 6.             Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1».

 7.             Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» «Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Кольская тепловая компания».

 8.             Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

  3. Подпись

 3.1. И.о. генерального директора              К.А. Лыков            

  Приказ № 100/129-лс от 16.05.2011                

 3.2. Дата «19» мая 2011г.                       М.П.