Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

19.05.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.05.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

1.      О  выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал  2011г.

 2.      Отчет  Генерального директора  о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества за 1 квартал 2011г.

3.      Отчет об исполнении плана движения денежных средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества, за 1 квартал 2011 года.

 4.      Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2011г.

 5.      О внесении изменений  в Дивидендную политику ОАО «ТГК-1».

 6.      О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1»  от 24.02.2011 г. (Протокол № 18) по вопросу «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества».

 7.      О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».

 8.      Об одобрении отчуждения недвижимого имущества ОАО «ТГК-1».

 9.      Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период - I квартал 2011 г.

 10.  Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом во II квартале 2011 г.

 11.  Об участии в Петербургском Международном Экономическом Форуме 16-18 июня 2011 г. в статусе «Партнер».

 12.  Об оказании спонсорской помощи Многофункциональному развлекательному комплексу «Таврический сад».

 13.  Об избрании и прекращении полномочий членов Правления Общества.

 14.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 15.  Об утверждении планов – графиков реализации приоритетных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-1».

 3. Подпись

 3.1. И.о. генерального директора         К.А. Лыков            

  Приказ № 100/129-лс от 16.05.2011               

 3.2. Дата «19» мая 2011г.                       М.П.