Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом акционерного общества) решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.11.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.12.2010г. № 12
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По одиннадцатому вопросу «Об утверждении регистратора Общества», Совет директоров решил:
1. Утвердить с 23.12.2010г. в качестве регистратора Общества - Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «ДРАГа»), лицензия от 26.12.2003 г. № 10-000-1-00291.
2. Утвердить следующие условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с регистратором Общества:
2.1. Стороны Договора:
Эмитент: ОАО «ТГК-1»
Регистратор: ЗАО «СР-ДРАГа»
2.2. Предмет Договора:
Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется оказывать услуги по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее – Реестр) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, положениями Устава и иными внутренними документами Эмитента, условиями настоящего Договора и «Правилами регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг» (далее - Правила Регистратора).
Абонентская плата, предусмотренная Договором, включает в себя следующие услуги Регистратора:
• ведение и хранение Реестра в бумажном и электронном виде;
• формирование и предоставление Списков лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров Эмитента;
• формирование и предоставление Списков лиц, имеющих право получения доходов по ценным бумагам – акциям по результатам финансового года (по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев);
• формирование и предоставление списков лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
• формирование и предоставление списков акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;
• формирование и предоставление списков зарегистрированных в Реестре лиц по запросу Эмитента (без раскрытия информации по номинальным держателям), в том числе:
• формирование и предоставление списков зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывается пакет ценных бумаг от 1% и более от количества акций (отдельно по категориям ценных бумаг);
• формирование и предоставление списков зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывается пакет ценных бумаг от 1% и более от уставного капитала;
• формирование и предоставление предусмотренных сертифицированным программным обеспечением Регистратора и согласованных с Эмитентом стандартных отчетов, в том числе по отслеживанию значимых событий в Реестре Эмитента, в частности:
- Журнал учета входящих документов за период, определенный распоряжением Эмитента (в бумажном и/или электронном виде);
- Регистрационный журнал за период (на дату), определенный распоряжением Эмитента (в бумажном и/или электронном виде);
- Отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) по состоянию на текущую дату;
- Отчет о структуре акционерного капитала;
- Отчет об изменении или появлении в составе акционеров владельца определенного Эмитентом процента ценных бумаг;
- Информацию об операциях, проведенных по определенному Эмитентом лицевому счету (счетам);
- Информацию о количестве ценных бумаг на указанном в распоряжении Эмитента лицевом счете (счетах);
- Отчет о движении ценных бумаг Эмитента по странам;
- Отчет о действующих обременениях ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц;
- Отчет о лицевых счетах со статусом «Блокирование операций»;
- Сведения о количестве акций, принадлежащих членам органов управления общества;
- Отчет о наступлении события и др.
• предоставление Эмитенту удаленного доступа к информации из Реестра;
• формирование и предоставление по запросу Эмитента информации из системы ведения реестра на указанную Эмитентом дату в объеме, требуемом Эмитенту для подготовки ежеквартального отчета в ФСФР России;
• зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет Эмитента;
• первичное консультирование: по порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Эмитента, по порядку начисления доходов на ценные бумаги, размещению и выкупу ценных бумаг, порядку раскрытия и размещения на веб-сайте Регистратора информации, предоставленной Эмитентом.
2.3. Цена Договора: Коммерческая тайна
2.4. Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра. Договор будет иметь силу до тех пор, пока не будет прекращен в порядке, оговоренном действующим законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, его действие прекращается:
• на основании письменного уведомления Регистратора Эмитентом, которое вступает в силу через 45 (сорок пять) календарных дней (отсчет срока начинается со дня, следующего за днем получения уведомления);
• на основании письменного уведомления Эмитента Регистратором, которое вступает в силу через 45 (сорок пять) календарных дней (отсчет срока начинается со дня, следующего за днем получения уведомления).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить не позднее 07.12.2010 договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «СР ДРАГа» на условиях, указанных в настоящем решении.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Б.Ф. Вайнзихер
(подпись)
3.2. Дата «02» декабря 2010г. М.П.