Внутренние документы компании
Устав
-
Устав ПАО "ТГК-1"
Утвержден годовым Общим собранием акционеров 24.06.2024 (Протокол № 6 от 25.06.2024) и зарегистрирован 16.07.2024790 кБ
Положения об органах управления и контроля
-
Положение об Общем собрании акционеров
Утверждено Общим собранием акционеров от 27.06.2023 (Протокол № 5 от 28.06.2023)283 кБ
-
Положение о Совете директоров
Утверждено Общим собранием акционеров от 27.06.2023 (Протокол № 5 от 28.06.2023)372 кБ
-
Положение о Генеральном директоре
Утверждено Общим собранием акционеров от 03.11.2022 (Протокол № 2 от 07.11.2022)212 кБ
-
Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Утверждено решением Совета директоров 09.09.2022 (Протокол № 35 от 09.09.2022)430 кБ
-
Положение о комитете Совета директоров ПАО "ТГК-1" по бюджетному планированию, инвестициям и устойчивому развитию
Утверждено Советом директоров ПАО "ТГК-1" (протокол от "18" августа 2023г. № 56)405 кБ
-
Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Утверждено решением Совета директоров 09.09.2022 (Протокол № 35 от 09.09.2022)403 кБ
-
Положение о комитете Совета директоров по надежности и эффективности
Утверждено решением Совета директоров 09.09.2022 (Протокол № 35 от 09.09.2022)397 кБ
-
Положение о Службе внутреннего аудита
Утверждено решением Совета директоров 29.01.2024 (Протокол № 61 от 29.01.2024)513 кБ
-
Политика внутреннего аудита
Утверждена решением Совета директоров 29.01.2024 (Протокол № 61 от 29.01.2024)477 кБ
-
Положение о Корпоративном секретаре
Утверждено решением Совета директоров 09.09.2022 (Протокол № 35 от 09.09.2022)474 кБ
-
Положение о порядке определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Утверждено решением Совета директоров от 09.09.2022 (Протокол № 35 от 09.09.2022)457 кБ
-
Политика управления рисками и внутреннего контроля
Утверждена решением Совета директоров ПАО «ТГК-1» (протокол от 09.09.2022 № 35) с изменениями от 18.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 56)465 кБ
Положения о филиалах и представительствах
-
Положение о филиале "Невский"
Утверждено Приказом Управляющего директора от 29.03.2021 г. № 50333 кБ
-
Положение о филиале "Карельский"
Утверждено Приказом Управляющего директора от 29.03.2021 г. № 50329 кБ
-
Положение о филиале "Кольский"
Утверждено Приказом Управляющего директора от 29.03.2021 г. № 50352 кБ
-
Положение о Представительстве ПАО "ТГК-1" в г. Москве
Утверждено Приказом Управляющего директора от 29.03.2021 г. № 5086 кБ
Иные внутренние документы
-
Положение о дивидендной политике ПАО «ТГК-1»
Утверждено решением Совета директоров 26.06.2023 (Протокол от 26.06.2023 № 54)138 кБ
-
Положение об информационной политике
Утверждено решением Совета директоров 09.09.2022 (Протокол № 35 от 09.09.2022)162 кБ
-
Кодекс корпоративной этики
Утвержден решением Совета директоров 05.05.2023 (Протокол от 05.05.2023 № 49)501 кБ
-
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО "ТГК-1"
Утверждено решением Совета директоров 31.12.2021 (Протокол от 10.01.2022 № 22)453 кБ
-
Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО "ТГК-1"
Утверждено решением Совета директоров 31.12.2021, Протокол от 10.01.2022 № 22 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО "ТГК-1", Протокол № 69 от 25.07.2024)729 кБ
-
Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ПАО «ТГК-1»)
Утверждено Приказом ПАО «ТГК-1» от 27.09.2023 № 156436 кБ
-
Политика ПАО "ТГК-1" в области устойчивого развития
Утверждено решением Совета директоров 04.10.2022 (Протокол № 37 от 04.10.2022)354 кБ
-
Политика обработки персональных данных в ПАО "ТГК-1"
Утверждена приказом ПАО "ТГК-1" от 27.11.2020 №2394 МБ