Об итогах Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»

17.06.2009

Подведены итоги Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1», прошедшего 17 июня 2009 года в Санкт-Петербурге.

Акционеры компании приняли решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТГК-1» за 2008 год, а также одобрили предложения Совета директоров по ряду других вопросов. В своем обращении к акционерам Председатель Совета директоров Кирилл Селезнев отметил, что «прошедший год стал временем основательных перемен во всей электроэнергетической отрасли России и первым годом для ОАО «ТГК-1», который Компания прошла вместе со своим новым стратегическим акционером – ОАО «Газпром». Сегодня мы подводим итоги деятельности ОАО «ТГК-1» - ведущего производителя и поставщика электрической и тепловой энергии в Северо-западном регионе России, третьей по величине установленных мощностей территориальной генерирующей компании в стране. Оценивая первые результаты нашей совместной работы, можно уверенно сказать: Компания этот экзамен выдержала достойно».

Общая выработка электроэнергии станциями ОАО «ТГК-1» составила 26 млрд. 887,8 млн. кВтч, что на 3,2% больше, чем в 2007 году.

В соответствии с РСБУ выручка ТГК-1 за 2008 год составила более 31 миллиарда рублей против 26 миллиардов в 2007 году, операционная прибыль ТГК-1 составила 1 млрд. 539 млн. рублей, что выше показателя 2007 года на 80,8%. Прибыль до налогообложения увеличилась на 81,2% до 798,4 млн. рублей. А чистая прибыль выросла почти в два раза – с 124 млн. рублей до 231 млн. рублей.

Годовым общим собранием было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года. Нераспределенную прибыль отчетного периода направить на реализацию инвестиционных проектов (219,7 млн. рублей) и формирование резервного фонда (11,5 млн. рублей).

Выступая перед акционерами, генеральный директор ОАО «ТГК-1» Борис Вайнзихер подчеркнул: «Главным результатом минувшего года считаю то, что Компания смогла приступить к реализации масштабной инвестиционной программы, по сути, заложив фундамент своего дальнейшего развития. Уверен, сегодня мы располагаем всем необходимым для того, чтобы сделать энергосистему Северо-запада еще мощнее и надежнее: профессиональный коллектив, опыт эффективной работы на рынке, глубокое понимание основных задач. Неизменными приоритетами для нас остаются надежное обеспечение энергией потребителей и рост прибыльности Общества в интересах всех акционеров. Единство этих приоритетов - в первоочередных инвестиционных проектах, реализацию которых мы считаем своей одной из ключевых задач на 2009 год».

Также Общее собрание акционеров избрало новый Совет директоров ТГК-1 в составе:

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»

Душко Александр Павлович

Заместитель начальника Финансово-экономического Департамента ОАО «Газпром»

Федоров Денис Владимирович

Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»

Вайнзихер Борис Феликсович

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»

Митюшов Алексей Александрович

Генеральный директор ООО «Газпромэнерго»

Казаченков Валентин Захарьевич

Генеральный директор ООО «Петербургрегионгаз»

Драчук Андрей Александрович

Начальник Департамента экономического анализа инвестиционных проектов в электроэнергетике ОАО «СО ЕЭС»

Граве Ирина Вадимовна

Вице-президент концерна «Fortum Oyj», координация вложений в ДЗО

Новоселов Дмитрий Борисович

Генеральный директор ОАО «ТГК-10»

Каутинен Кари

Вице-президент концерна «FortumOyj», слияния и поглощения компаний

Сергеев Алексей Иванович

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга

 

Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

Веккиля Ирья

Вице-президент корпорации «Fortum Oyj»

Голдобина Елена Владимировна

Главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром»

Земляной Евгений Николаевич

Главный специалист Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»

Миронова Маргарита Ивановна

Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Межрегионгаз»

Орлова Наталья Юрьевна

Начальник Управления сводной отчетности - заместитель главного бухгалтера ОАО "ТГК-1"

 

Собрание акционеров утвердило в новой редакции Устав ТГК-1, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Правлении). А также одобрило ряд сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Аудитором ОАО «ТГК-1» на 2009 год избрано «БДО Юникон».