Cообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»

18.05.2007

ОАО «ТГК-1» сообщает о проведении 19 июня 2007 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества.
  6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
  7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
  8. О выплате промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2007 года.
  9. О внесении дополнений в решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28 апреля 2007г. по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Время проведения – 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (RenaissanceSt. PenersburgBalticHotel), бальный зал.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет осуществляться с 12 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам:

105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, ОАО «ТГК-1».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее
18 июня 2007г.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2007 г.
по 18 июня 2007 г. включительно, в рабочие дни

  • в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу:
    г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1., каб. 340;
  • в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».
  • в день проведения собрания 19 июня 2007г. в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 7 мая 2007 года.

Совет директоров ОАО «ТГК-1»