Собрание акционеров

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.5. ИНН эмитента: 7841312071

1.6. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета "Невское время"

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения собрания: 17 июня 2009г.; г. Санкт-Петербург, Биржевой пер., д.4, Отель Holiday Club St.Penersburg

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется - по 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня (77,8756%), по 4 вопросу повестки дня (77,8805%), по п. 9.1 вопроса 9 (77,8805%)

от числа голосовне заинтересованных в совершении обществом сделки, по п. 9.2 вопроса 9 (70,1591%) от числа голосовне заинтересованных в совершении обществом сделки, по п. 9.3 вопроса 9 (68,8903%) от числа голосовне заинтересованных в совершении обществом сделки.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, общее собрание акционеров решило:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 000 066 674 236	99.9492
«ПРОТИВ»	430 873 868	0.0144
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	481 242 117	0.0160
«Не голосовали»	196 752 937	0.0066

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

415 636 674 и 1/7

По второму вопросу повестки дня – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	231 321
Распределить на: Резервный фонд	11 566
Фонд накопления	219 755
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 997 640 312 401	99.8684
«ПРОТИВ»	2 509 030 656	0.0836
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	878 415 629	0.0293
«Не голосовали»	196 906 740	0.0066

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

366 514 406 и 1/7

По третьему вопросу повестки дня – Об избрании членов Совета директоров Общества, общее собрание акционеров решило:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Вайнзихер Борис Феликсович

2. Граве Ирина Вадимовна

3. Драчук Андрей Александрович

4. Душко Александр Павлович

5. Казаченков Валентин Захарьевич

6. Каутинен Кари

7. Митюшов Алексей Александрович

8. Новоселов Дмитрий Борисович

9. Селезнев Кирилл Геннадьевич

10. Сергеев Алексей Иванович

11. Федоров Денис Владимирович

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	42 397 753 887 504 и 5/7
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 017 502 978 153 и 4/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Каутинен Кари	3 651 311 249 738	11.0587
2	Граве Ирина Вадимовна	3 651 218 476 414	11.0584
3	Новоселов Дмитрий Борисович	3 583 938 544 415	10.8547
4	Селезнев Кирилл Геннадьевич	2 802 565 942 687	8.4881
5	Драчук Андрей Александрович	2 771 680 168 286	8.3946
6	Вайнзихер Борис Феликсович	2 764 162 852 828	8.3718
7	Казаченков Валентин Захарьевич	2 758 813 837 205	8.3556
8	Митюшов Алексей Александрович	2 755 915 525 750	8.3468
9	Душко Александр Павлович	2 755 593 076 312	8.3459
10	Федоров Денис Владимирович	2 754 516 216 335	8.3426
11	Сергеев Алексей Иванович	2 709 006 829 862	8.2048
12	Гавриленко Анатолий Анатольевич	16 912 247 150	0.0512
13	Куула Тапио	2 709 892 286	0.0082
14	Ходурский Михаил Леонидович	1 786 781 886	0.0054
15	Полукеев Александр Иванович	1 643 864 644	0.0050
16	Терясвирта Танья	958 957 049	0.0029
17	Суриков Олег Вячеславович	901 485 873	0.0027
18	Шавалеев Дамир Ахатович	676 343 084	0.0020
19	Малов Алексей Александрович	651 633 642	0.0020
20	Шацкий Павел Олегович	544 644 604	0.0016
21	Липский Игорь Иосифович	359 426 147	0.0011
22	Орелкин Александр Викторович	259 086 774	0.0008
23	Пулькин Виктор Юрьевич	249 202 185	0.0008

«ПРОТИВ» всех кандидатов		350 103 369	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		8 700 156 663	0.0264
«Не голосовали» по всем кандидатам		4 987 930 886 и 4/7	0.0151

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

17 088 502 079

По четвертому вопросу повестки дня– Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, общее собрание акционеров решило:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Веккиля Ирья

2. Голдобина Елена Владимировна

3. Земляной Евгений Николаевич

4. Миронова Маргарита Ивановна

5. Орлова Наталья Юрьевна

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 098 168 360 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 176 009 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8805

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»			«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Земляной Евгений Николаевич		2 995 577 880 887	99.7997	455 012 262	844 791 831	4 526 780 069 и 1/7	186 710 960
2	Веккиля Ирья		2 995 367 892 103	99.7927	402 217 901	1 032 869 775	4 601 485 270 и 1/7	186 710 960
3	Голдобина Елена Владимировна		2 992 748 956 515	99.7054	3 328 448 490	814 424 301	4 512 635 743 и 1/7	186 710 960
4	Орлова Наталья Юрьевна		2 779 692 248 622	92.6073	216 261 303 962	799 394 633	4 651 517 832 и 1/7	186 710 960
5	Миронова Маргарита Ивановна		2 006 209 196 476	66.8382	412 463 024	904 448 127	993 878 357 422 и 1/7	186 710 960
6	Захарова Ирина Николаевна		1 206 388 086 823	40.1916	1 789 700 720 649	792 930 956	4 522 726 621 и 1/7	186 710 960

По пятому вопросу повестки дня – Об утверждении аудитора Общества, общее собрание акционеров решило:

Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО «Юникон».

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 577 198 851 и 1/7	99.9329
«ПРОТИВ»	45 029 577	0.0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	715 822 857	0.0238
«Не голосовали»	242 889 416	0.0081

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 010 239 131

По шестому вопросу повестки дня – Об утверждении Устава Общества в новой редакции, общее собрание акционеров решило:

Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 304 953 559 и 1/7	99.9238
«ПРОТИВ»	68 992 835	0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	967 399 947	0.0322
«Не голосовали»	197 962 646	0.0066

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 051 870 845

По седьмому вопросу повестки дня – Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции, общее собрание акционеров решило:

7.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 412 985 282 и 1/7	99.9274
«ПРОТИВ»	81 344 242	0.0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	889 594 885	0.0296
«Не голосовали»	197 314 737	0.0066

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 009 940 686

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 303 019 122 и 1/7	99.9238
«ПРОТИВ»	92 614 591	0.0031
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	986 234 347	0.0329
«Не голосовали»	197 415 469	0.0066

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 011 896 303

7.3. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 998 544 834 838 и 1/7	99.8985
«ПРОТИВ»	855 842 679	0.0285
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	982 535 202	0.0327
«Не голосовали»	197 669 146	0.0066

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 010 297 967

7.4. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 273 930 438 и 1/7	99.9228
«ПРОТИВ»	90 395 856	0.0030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 017 855 843	0.0339
«Не голосовали»	197 545 085	0.0066

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

1 011 452 610

По восьмому вопросу повестки дня – Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества, общее собрание акционеров решило:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	3 854 341 262 500 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	77.8756

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 534 679 673 и 1/7	99.9315
«ПРОТИВ»	81 800 704	0.0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	778 931 190	0.0260
«Не голосовали»	213 020 101	0.0071

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

982 748 164

По девятому вопросу повестки дня – Об одобрении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, общее собрание акционеров решило:

9.1. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договоров:

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Открытое Акционерное Общество «Курганская генерирующая компания»
Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Открытое акционерное общество «Московская объединённая энергетическая компания»
Открытое акционерное общество «РусГидро»
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»
Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка»
Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания – ТГК-8»

Существенные условия Договоров.

Предмет Договоров:В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию (мощность) в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию (мощность).

Цена договора: Цена определяется по правилам биржевых торгов электрической энергией (мощностью).

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки			3 854 098 374 011 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки			3 001 591 179 832 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)			77.8805
Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	2 999 234 277 603	77.8193
«ПРОТИВ»	18 802 357	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 202 857 759	0.0312
«Не голосовали»	196 187 062	0.0051

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

939 055 051 и 1/7

9.2. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договоров:

1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

2. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 10»

3. Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»

Существенные условия Договоров.

Цена договора: Цена определяется по правилам биржевых торгов электрической энергией (мощностью).

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 865 188 415 929 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 012 438 333 261 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	70.2376

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	2 010 189 452 941	70.1591
«ПРОТИВ»	35 951 976	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 210 377 887	0.0422
«Не голосовали»	193 195 600	0.0067

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

809 354 857 и 1/7

9.3. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договоров:

1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

2. Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации «Мосэнерго»

Существенные условия Договоров.

Цена договора: Цена определяется по правилам биржевых торгов электрической энергией (мощностью).

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры: 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 748 266 339 897 и 3/7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 895 516 257 229 и 1/7
Кворум по данному вопросу (%)	68.9713

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	1 893 289 329 720	68.8903
«ПРОТИВ»	32 782 141	0.0012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 216 669 125	0.0443
«Не голосовали»	193 315 215	0.0070

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

784 161 028 и 1/7

2.6. Дата составления протокола: 18 июня 2009 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Председатель собрания:

Фёдоров Денис Владимирович

Секретарь собрания:

Нестеров Виктор Всеволодович

В соответствии с Уставом ОАО "ТГК-1" высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Обзор собраний акционеров ОАО "ТГК-1":

Сообщение о решениях ГОСА от 29.04.2008 г.

Сообщение о решениях ВОСА от 29.10.2007 г.

Сообщение о решениях ВОСА от 14.09.2007 г.

Годовое Общее Собрание Акционеров 19.06.2007

Внеочередное Общее Собрание Акционеров 28.04.2007