Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

19.09.2007

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 
ОАО «ТГК-1»
 

1.3. Место нахождения эмитента

191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента

1057810153400

1.5. ИНН эмитента

7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tgc1.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения собрания: 14 сентября 2007г.; г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8,

ОАО «ЦМД»

2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется – 88,6757%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об одобрении крупной сделки.

Кворум имеется – 88,6757%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 2 376 715 780 633 91.6556

«ПРОТИВ» 215 745 749 961 8.3200

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 526 325 250 0.0203

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 106 400 595

2. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам полугодия 2007 года.

Кворум имеется – 88,6757%. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 2 375 685 471 081 91.6159

«ПРОТИВ» 216 891 919 958 8.3642

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 446 615 630 0.0172

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 70 249 770

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

Одобрить заключение договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Генератор), ЗАО «Центр финансовых расчетов» (Унифицированная сторона) и НП «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (Администратор торговой системы), являющегося крупной сделкой на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генератор – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»;

Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»;

Администратор торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы»

Предмет договора:

Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении №1 к протоколу, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.

Цена договора:

Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Договорный объем предоставляемой мощности:

Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, исходя из указанной в Приложении №1 к протоколу минимальной установленной мощности.

Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):

Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении №1 к протоколу Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года.

Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Период фактического предоставления определенного объема мощности:

Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года Унифицированной стороне определяемые в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.

По второму вопросу:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2007 года.

2.6. Дата составления протокола: 19 сентября 2007 года.

 

3. Подпись

 

3.1. Первый заместитель генерального директора

по технической политике – главный инженер ОАО «ТГК-1» С.Д. Лапутько

(подпись)

 

3.2. Дата «24» сентября 2007г. М. П.