Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров

31.05.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

 

 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров  эмитента

 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2011г.

 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.05.2011г. № 25

 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

 По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

 Принятое решение:

 1.     Определить, что стоимость Дополнительного соглашения № 4 Договору между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат (далее – Договор) в соответствии с Приложениями №№ 23-27 к Договору, составляет 9 363 800,00 руб. (Девять миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18 % – 1 428 376,27 руб. (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 27 копеек).

 2.     Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях:

 Стороны:

 ОАО «ТГК-1» - Заказчик;

 ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.

 Предмет:

 В связи с увеличением объёма работ Исполнителя Стороны пришли к соглашению дополнить приложения к Договору следующими Техническими заданиями, являющимися неотъемлемой частью Договора и Дополнительного соглашения № 4 к Договору:

 Приложение № 23 – «Техническое задание на выполнение консультационных услуг по анализу эффективности реализации электрической энергии ОАО «ТГК-1» на оптовом рынке электроэнергии и мощности в период 2009-2010гг.» (Приложение 7 к протоколу);

 Приложение № 24 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке экологической политики генерирующих компаний группы «Газпром», в том числе ОАО «ТГК-1» (Приложение 8 к протоколу);

 Приложение № 25 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке Политики в области управления человеческими ресурсами генерирующих компаний, входящих в состав ООО «Газпром энергохолдинг», в том числе ОАО «ТГК-1» (Приложение 9 к протоколу);

 Приложение № 26 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке Стандарта управления человеческими ресурсами генерирующих компаний, входящих в состав ООО «Газпром энергохолдинг», в том числе ОАО «ТГК-1» (Приложение 10 к протоколу);

 Приложение № 27 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке, корректировке, стандартизации документов, регулирующих поставки услуг и материально-технических ценностей ОАО «ТГК-1» (Приложение 11 к протоколу).

 Цена:

 Стоимость работ Исполнителя в соответствии с Техническими заданиями, являющимися Приложениями №№ 23-27 к Договору, составляет 9 363 800,00 руб. (Девять миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18% – 1 428 376,27 руб. (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 27 копеек).

 3. Подпись

  3.1. Генеральный директор             А.Н. Филиппов           

   3.2. Дата «30» мая 2011г.                       М.П.