Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

22.06.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.06.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.06.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.      О согласовании кандидатуры специалиста по работе с инсайдерской информацией.

 2.      Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2010 год.

 3.      Об одобрении трехстороннего Соглашения о замене стороны в обязательствах  по Договору с ЗАО «Трест СЗЭМ» № 5828 от 27.12.2007 г., как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2-х процентов от балансовой стоимости активов Общества.

 4.      Об определении денежной оценки имущества, вносимого в качестве оплаты акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга.

 5.      О предварительном  одобрении  договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 6.      Об одобрении взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет более 2% суммы балансовой стоимости активов Общества.

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»                   А.Н. Филиппов

  3.2. Дата “21” июня 2011г.              М.П.