О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

26.12.2011

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.5. ИНН эмитента: 7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru

 

2. Содержание сообщения 

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.12.2011г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.12.2011г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента: 

  1. 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  2. 2. Об утверждении на 2012 год и 1 квартал 2012 года планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в  инвестиционную программу Общества, и планов движения средств, привлеченных для финансирования инвестиционной программы Общества.
  3. 3. Об утверждении на 1 квартал 2012 г.  планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по объектам ДПМ.
  4. 4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на  2012 год.
  5. 5. Об утверждении кредитного плана Общества» на I квартал 2012 г..
  6. 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам  внеочередного Общего собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга.
  7. 7. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции.
  8. 8. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1».
  9. 9. Об одобрении отчуждения недвижимого и движимого имущества ОАО «ТГК-1».
  10. 10. Об удовлетворении поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение облигаций серии 03 при размещении ценных бумаг по открытой подписке.

3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»                 А.Н. Филиппов

3.2. Дата 26 декабря 2011г.