О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

28.12.2011

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б

1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.5. ИНН эмитента: 7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru

2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров  эмитента

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2011г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.12.2011г. № 11

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятое решение:

Вопрос 1.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Одобрение заключения Дополнительного соглашения №6 к Договору от 09.07.2009 № 22737 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат»:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 09.07.2009 № 22737 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «ТГК-1» - Заказчик;

ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.

Предмет:

Исключить из Договора Приложение № 26.

Исполнитель возвращает авансовый платеж, полученный за работы, предусмотренные Приложением № 26 к Договору, в сумме 1 117 187,50 руб. (Один миллион сто семнадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей 50 коп.), в том числе НДС – 18% – 170 418,43 руб. (Сто семьдесят тысяч четыреста восемнадцать рублей 43 коп.), в полном объеме.

Внести изменение в Приложение №24, изложив второй абзац раздела «Порядок сдачи-приёмки работ, оплаты» в следующей редакции:

«…Сроки завершения работ – не позднее 31 марта 2012 г…»

Цена:

Стоимость договора от 09.07.2009 № 22737 уменьшается на 1 787 500,00 руб. с НДС. Объем возвращаемых ООО «Газпром энергохолдинг» авансов  (предмет дополнительного соглашения №6) составляет 1 117 187,50 руб. с НДС.

Вопрос 1.2. «Об определении цены договора между ОАО “ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по расширению и развитию Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой,  в совершении которой имеется заинтересованность»:

Снять вопрос 1.2. с рассмотрения Советом директоров Общества.

Вопрос1.3. «Об одобрении договора между ОАО «ТГК-1» и Fortum Power and Heat Oy, Power Solutions (FPS) на проведение работ по расширению и развитию Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом на платформе MAXIMO версии 7 на «Правобережной» ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Снять вопрос 1.3. с рассмотрения Советом директоров Общества.

Вопрос 1.4. «О предварительном  одобрении договора купли-продажи объекта недвижимого имущества - Суздальская тепловая магистраль: котельная ЦПП "Парнас" - ограждение территории котельной ЦПП "Парнас", протяженностью 120,0 м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от ЦПП «Парнас», сооружение 1,  лит. Г1 (кадастровый номер 78:36:5574:32:80), между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Одобрить договор купли-продажи объекта недвижимого имущества - Суздальская тепловая магистраль: котельная ЦПП "Парнас" - ограждение территории котельной ЦПП "Парнас", протяженностью 120,0 м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от ЦПП «Парнас», сооружение 1, лит. Г1 (кадастровый номер 78:36:5574:32:80), между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.1. Стороны договора купли-продажи объекта:

      - Продавец    - ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»)

      - Покупатель - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

1.2.  Объект продажи:

 Суздальская тепловая магистраль: котельная ЦПП "Парнас" - ограждение территории котельной ЦПП "Парнас", протяженностью 120,0 м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, сеть теплоснабжения от ЦПП «Парнас», сооружение 1,  лит. Г1 (кадастровый номер 78:36:5574:32:80)

1.3. Цена продажи объекта составляет 67 519 600 (шестьдесят семь миллионов пятьсот    девятнадцать тысяч шестьсот) рублей, включая НДС (18%).

1.4. Объект недвижимого имущества передан Покупателю по акту приема-передачи имущества от 01.01.2011 г. к договору купли-продажи ценных бумаг № 10-10131/11-193 от 31.12.2010 г. (с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.08.2011 г. к указанному договору).

Вопрос 1.5. «О цене договора на предоставление возмездного оказания услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность»:

Определить, что максимальная цена договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 344 000,00 руб. (тридцать шесть миллионов триста сорок четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 5 544 000,00 руб. (пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

Вопрос 1.6. «О предварительном одобрении договора на предоставление возмездного оказания услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий, заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность»:

Одобрить заключение ОАО «ТГК-1» договора на возмездное оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий с  ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Исполнитель - ОАО «ТГК-1»

2. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий согласно Приложению № 1 (далее – Услуги).

3. Цена Договора: Максимальная предельная стоимость Услуг составляет 36 344 000,00 (Тридцать шесть миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  – 5 544 000,00 (Пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

4. Сроки выполнения работ и оказания услуг: Начало – с момента подписания Договора.

Окончание –  31.12.2012 г.

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции».

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                               А.Н. Филиппов           

3.2. Дата «27» декабря 2011г.