О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

04.10.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.10.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 10.10.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.      О согласовании кандидатур на отдельные должности Управления Общества.

 2.      Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 3.      Об утверждении Плана проверок финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-1» на IV квартал 2011 года.

 4.      Об утверждении на 4 квартал 2011 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и плана движения средств, привлечённых для финансирования инвестиционной программы Общества.

 5.      Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 4 – ый квартал 2011 года.

 6.      Об одобрении изменения кандидатуры генерального подрядчика.

 7.      О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров ОАО «ТГК-1».

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»                 А.Н. Филиппов

 3.2. Дата “03” октября 2011г.              М.П.