О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

21.10.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

  2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.10.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27.10.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1.        Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 2.        Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2011 год».

 3.        Об определении закупочной политики ОАО «ТГК-1».

 4.        Об утверждении на 4 квартал 2011 г.  планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).

 5.        Об утверждении на 4 квартал 2011 г. квартальных планов расходования средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества, и плана движения средств, привлечённых для финансирования инвестиционной программы Общества.

 6.        О размещении Облигаций серии 03.

 7.        Об определении цены размещения Облигаций серии 03.

 8.        Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 03.

 9.        О размещении Облигаций серии 04.

 10.    Об определении цены размещения Облигаций серии 04.

 11.    Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 04.

 12.    О размещении Облигаций серии 05.

 13.    Об определении цены размещения Облигаций серии 05.

 14.    Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 05.

 15.    О размещении Облигаций серии 06.

 16.    Об определении цены размещения Облигаций серии 06.

 17.    Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 06.

 18.    Об утверждении кандидатуры Организатора выпусков ценных бумаг – Облигаций серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

 19.    Об утверждении Проспекта ценных бумаг – Облигаций серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

 20.    О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

 21.    Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»».

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»        А.Н. Филиппов

 3.2. Дата “21” октября 2011г.              М.П.