О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

06.09.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

 1. Общие сведения

 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б

  1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

 1.5. ИНН эмитента: 7841312071

 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru

 2. Содержание сообщения

 О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 2.1. Дата принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.09.2011г.

 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12.09.2011г.

 2.3. Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:

 1. О  выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 6 месяцев  2011г.

 2. Отчет  Генерального директора  о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 6 месяцев 2011г.

 3. О внесении изменений в приоритетный  инвестиционный проект  каскада Нивских ГЭС «Иовская ГЭС-10.

 4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору Общества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы, и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.

 5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ)  ОАО «ТГК-1» на 2012 год в части первоочередных закупок.

 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».

 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

 8. О программе действий по оптимизации дебиторской задолженности от продажи теплоэнергии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

 9. О цене договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 10. Об одобрении существенных условий договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 11. Отчёт Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

 12. Об определении закупочной политики ОАО «ТГК-1»: об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «ТГК-1».

 3. Подпись

 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1»                     А.Н. Филиппов

 3.2. Дата “06” сентября 2011г.              М.П.