Информация о принятых советом директоров наблюдательным советом) акционерного общества решениях

05.05.2010

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров наблюдательным советом) акционерного общества решениях.

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.5. ИНН эмитента: 7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/raskrytie/emiten/

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.05.2010г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.05.2010г. № 23

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По третьему вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

3.1. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

3.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

3.8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

3.9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

3.10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

3.11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества», Совет директоров решил:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

3.1.Определить:

·Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2010 года.

·          Место проведения годового Общего собрания акционеров Обществаг. Санкт – Петербург, ул. Пролетарской диктатуры, д.6, лит. А, Международный центр делового сотрудничества, большой зал.

·          Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2010г. – 11 часов 00 минут.

·          Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2010г. - 13 часов 00 минут по местному времени.

3.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.     Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2.     О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3.     Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.     Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5.     Об утверждении аудитора Общества.

6.     Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7.     Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

8.     О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2009 финансового года.

9.     Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.          Об одобрении заключения сделки (сделок) по приобретению ОАО «ТГК-1» акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», размещаемых по подписке, между ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ОАО «ТГК-1», как сделки (сделок) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

11.          Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.          Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 мая 2010 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с момента принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

3.4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

3.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

·       годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества (в т.ч. заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

·       годовой отчет Общества;

·       сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

·       сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

·       сведения о кандидатуре аудитора Общества;

·       информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

·       Устав Общества в новой редакции;

·       положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

·       положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

·       рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

·       рекомендации Совета директоров Общества по утверждению внутренних документов Общества;

·       рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

·       проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

·       оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-1» (протокол заседания комитета по аудиту № 5 от 15.04.10г.);

·       информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2010г. по 25 июня 2010г. включительно, в рабочие дни

·             в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1., каб.340;

·             в помещении ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».

·             в день проведения собрания 28 июня 2010г.  в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2 - 5 к протоколу.

3.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 мая 2010 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

191186, Россия, г. Санкт – Петербург, Марсово поле д. 1, ОАО «ТГК-1»

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 июня 2010г.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

3.8.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 6 к протоколу.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» и на сайте общества не позднее 28 мая 2010 года.

3.9. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова Виктора Всеволодовича.

3.10. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

3.11. Утвердить договор с регистратором Общества, ОАО «ЦМД» на оказание услуг по подготовке годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением 8 к протоколу. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          _________________                    Б.Ф. Вайнзихер            

                                                                 (подпись)

3.2. Дата «05» мая 2010г.                            М.П.